Экономическая безопасность компании

Задачи экономической безопасности решает не только служба безопасности — эти задачи ложатся на плечи многих должностных лиц компании: риск-менеджеров, юристов, аудиторов, комплаенс-менеджеров и иных руководящих лиц.

Семинар будет интересен для всех, на кого возложены задачи экономической безопасности как составной части системы защиты бизнеса. На семинаре вы рассмотрите практические решения по защите договорной работы от угроз и экономических рисков, как внешних, так и внутренних. Также участникам семинара будут предложены готовые алгоритмы действий и формы (образцы) необходимых нормативно-правовых документов.

Организация безопасной договорной работы

• Понятие «безопасная договорная работа» на предприятии исходя из требований Гражданского кодекса РФ и иного законодательства
• Организация безопасной договорной работы на предприятии. Инструкция о договорной работе. Централизация или делегирование полномочий. Процедуры внутреннего согласования. Выдача доверенностей. Работа с доп. соглашениями
• Распределение зон ответственности между подразделениями и должностными лицами предприятия в договорной работе. Матрица компетенций
• Информатизация и цифровая трансформация бизнес процессов, связанных с договорной работой и сделками. Применение технологий искусственного интеллекта в договорной работе
• Особенности договорной работы в условиях санкционного давления и неопределенности, а также в процессе антикризисного управления. Минимизация издержек. Безопасность закупок при дистанционных (удаленных) методах работы;
• Налоговые риски в договорной работе. Понятие «коммерческая осмотрительность» в спорах с налоговыми органами. Требования нормативных правовых актов ФНС России по самостоятельной оценке налоговых рисков в сделка

• Особенность безопасной договорной работы в период проведения специальной военной операции. Взаимодействие с организациями из недружественных стран

Комплаенс и риск-менеджмент в договорной работе

• Риски получения низкокачественных товаров и услуг в договорных отношениях. Определение критериев качества и оценки эффективности траты денег. Риск заключения «ненужного договора»
• Риски завышения цены в закупочной деятельности. Методы ценообразования, а также расчета начальной максимальной цены. Понятие «цена владения»
• Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования российского и международного законодательства к минимизации комплаенс рисков в договорной работе
• Оценка коррупционных рисков в договорной работе. Требования законодательства РФ по принятию предприятиями мер по предупреждению и противодействию коррупции. Антикоррупционные оговорки в договора

• Риски аффилированности работников предприятия с контрагентами. Информационно-аналитические и психологические способы выявления личной заинтересованности в сделке
• Риски нарушения требований антимонопольного законодательства в договорной работе. Понятие недобросовестная конкуренция. Картельный сговор. Создание на предприятии антимонопольного комплаенс
• Риски нарушения информационной безопасности в договорной работе. Соглашения о конфиденциальности. Защита авторских прав, охрана интеллектуальной собственности и иных нематериальных прав при взаимоотношении с контрагентами
• Риски, связанные с выполнением требований федерального закона № 115-ФЗ. Понятие «подозрительная сделка» в документах Центрального банка и Росфинмониторинга. Признаки, указывающие на необычный характер сделки
• Организация конкурентных закупок на предприятии. Основные требования федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ к безопасной договорной работе
• Особенности построения безопасной договорной работы при выполнении государственного оборонного заказа
• Правовая экспертиза как элемент безопасной договорной работы. Задачи правовой экспертизы. Стандартизация форм договора
• Противодействие откатам, неправомерному выводу активов, коммерческому подкупу и иным противоправным действиям в договорной работе
• Организация контроля за выполнением условий договора как элемент безопасной договорной работы. Мониторинг информации по контрагентам. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами договорных обязательств
• Система внутренних проверок, финансовых расследований и иные процедуры в договорной работе

Оценка надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

Организация работы с информацией. Методология и этапы

• Построение информационно-аналитической работы на предприятии. Понятие «конкурентная разведка», ее цели, задачи и направления. Что такое OSINT? Правовое прикрытие ведения конкурентной разведки. Этичность при сборе информации
• Корректировка методик оценки надежности контрагента в современных условиях экономической и политической ситуации, а также санкционного давления. Оценка возможностей контрагента работать в условиях неопределенности. Тенденции, связанные с закрытием и ограничением доступа к информации;
• Корректировка критериев оценки контрагентов в условиях проведения специальной военной операции. Оценка надежности контрагентов, работающих по параллельному импорту
• Методы сбора информации. Классификация и оценка информации. Принятие управленческих решений в условиях избыточности информации, ее неточности и недостоверности. Принципы работы Big Data. Применение искусственного интеллекта в конкурентной разведке
• Этапы конкурентной разведки. Систематизация работы по сбору информации о контрагенте. Автоматизация и цифровая трансформация процесса сбора и анализа информации
• Субъекты конкурентной разведки. Аутсорсинг информационно-аналитических услуг. Получение информации от детективов, адвокатов, журналистов и т.д.

Ресурсы и их практическое использование

• Обзор основных государственных информационных ресурсов и процедуры работы с ними
• Документы и информация, представляемые контрагентом. Получение информации с сайта организации;
• Обработка неофициальной информации. «Серые» базы данных по юридическим и физическим лицам. Использование ресурсов невидимой части интернета для конкурентной разведки
• Особенности получения информации по физическим лицам. Изменения в законодательстве об обработке персональных данных, вступивших в силу в 2024-2026 годах. Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения. Введение уголовной ответственности за незаконную обработку персональных данны

• Понятие цифровой след физического лица. Сбор информации о физических лицах в социальных сетях;
• Обзор международных информационных ресурсов для сбора и анализа информации по зарубежным контрагентам
• Получение информации «оперативными методами». Применение методов социальной инженерии для получения информации. Мотивация человека на передачу информации. Визуальное наблюдение, осмотр помещений и местности
• Методы анализа информации. Анализ конкурентной среды. Алгоритм определения надежности контрагентов. Риск-ориентированный подход при оценке надежности организации. Понятие «Due Diligence» в законодательстве
• Обзор основных информационно-аналитических систем (продуктов), используемых в конкурентной разведке. Формирование корпоративных баз данны

Всестороння оценка контрагентов и сделок

• Методы риск-менеджмента, применяемые при оценке надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений
• Оценка учредительных документов контрагента. Анализ атрибутов и фирменного стиля. Оценка возможности кризисных ситуаций. Применение на практике эмпирических законов
• Финансовый анализ бухгалтерских документов контрагента с целью определения экономической устойчивости и платежеспособности организации. Оценка надежности контрагента в условиях антикризисного управления
• Анализ контрагента с позиции административных возможностей и регуляторных рисков;
• Оценка контрагента с позиции соблюдения требований антимонопольного законодательства. Антимонопольный комплаенс в законодательстве. Выбор контрагентов на основе конкурсных процедур. Понятие картель и ограничение конкуренции
• Оценка контрагента с позиции санкционных рисков. Информационные ресурсы, позволяющие оценить санкционные последствия сделки
• Анализ безопасности коммерческих предложений и договоров. Изучение инициаторов проекта, их интересы и деловую репутацию. Верификация представителей. Изучение механизма получения прибыли. Анализ первого контакта. Поведенческие аспекты при выявлении ненадежного партнера
• Анализ договора. Оценка ценообразования, контроля качества, конфиденциальности, штрафных санкций и иных условий договора
• Рекомендации по подготовке аналитических справок и отчетов по итогам оценки надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений

Управление дебиторской задолженностью. Противодействие мошенничеству. Предотвращение и урегулирование конфликтов интересов в договорной работе

Работа с дебиторской задолженностью

• Создание системы управления дебиторской задолженностью на предприятии. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по взысканию долга
• Организация мониторинга неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы. Сверки взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы
• Гарантии выполнения финансовых обязательств. Основные способы управлением риска неплатежа. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручителями, гарантийными письмами и иными механизмами предотвращения дебиторской задолженностью. Договор факторинга. Обеспечительный платеж. Страхование рисков неплатежей
• Особенность претензионно-исковой работы в современной политической и экономической ситуации, а также в условиях санкционного давления
• Применение понятия «форсмажор». Отнесение ситуации к форсмажору на основе справок торгово-промышленных палат. Особенность претензионно-исковой работы при дистанционной (удаленной) работе
• Типы организаций – должников по причинам возникновения долга. Способы работы с каждым типом должника
• Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права, обязанности и полномочия судебного пристава

Защита компании от мошенничества

• Классификация мошеннических действий в законодательстве РФ. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности. Понятие «обман» и «злоупотребление доверием»
• Общий план мероприятий по противодействию мошенничеству. Предупреждение, обнаружение, расследование. Определение должностей с мошенническими рисками. Организационно-контрольные и кадровые меры по предупреждению мошенничества
• Наиболее типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Мошеннические действия со стороны исполнительных органов управления предприятием
• Методики анализа бизнес процессов с позиции мошеннических и коррупционных рисков. Составление карты рисков на предприятии. Разработка и введение специальных антимошеннических (антикоррупционных) процедур
• Применяемые технологии по выводу активов в гражданско-правовых отношениях. Полномочия должностных лиц при заключении договоров. Делегирование полномочий. Работа с доверенностями
• Организация системы внутреннего контроля и аудита как элемент антимошеннической политики организации
• Процедуры проведения внутренних проверок и расследований при подозрении на мошеннические действия. Вычисление мошенничества в процессе ревизии
• Взаимодействие предприятия с правоохранительными органами по выявленным фактам мошенничества

Конфликты интересов внутри компании и в законодательстве

• Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве. Потенциальный и реальный конфликт интересов. Обязанность отдельных должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
• Методика анализа ситуации, попадающей под понятие «конфликт интересов». Порядок уведомления о возможном конфликте интересов. Декларация о конфликте интересов. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. Применение мер дисциплинарного воздействия к его участникам
• Виды конфликтов интересов в гражданско-правовых отношениях. Возникновение конфликта интересов при осуществлении работником предпринимательской деятельности. Конфликты интересов в закупочной деятельности
• Создание локальных правовых актов организации, регламентирующих предотвращение и урегулирование конфликтов интересов